因占压财政资金等九大违法行为，湖南安仁农商行收515.5万元大罚单
2023-02-24 19:37:40来源：券商中国
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2月24日，人民银行长沙中心支行发布的行政处罚信息显示，湖南安仁农村商业银行因九大违法行为被罚款515.5万元。
具体违法行为包括：1.违反金融统计管理规定；2.超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料；3.未按规定解缴假币至当地中国人民银行分支机构；4.未按规定收缴假币；5.占压财政资金；6.违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；7.未将异议结果书面答复异议人；8.异议处理超期；9.未按规定开展持续的客户身份识别。
另外，时任湖南安仁农村商业银行信贷管理部副经理李柏林，对“未将异议结果书面答复异议人，异议处理超期”违法违规行为负有责任，被处以10万元罚款；时任湖南安仁农村商业银行反洗钱办公室联络专员陈英，对未按规定开展持续的客户身份识别违法违规行为负有责任，被处以1万元罚款。
标签： 湖南安仁农商行
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