“情节严重”！信汇支付遭罚没685.83万元
2022-04-12 08:07:21来源：消金界
央行广州分行日前披露的行政处罚信息公示表显示，广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇支付”）因4项违规，被予以警告，没收违法所得67.72万元，并处以罚款618.11万元，合计罚没金额达685.83万元。
信汇支付违法行为类型为：
1、未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节严重；
2、超出核准业务类型经营支付业务；
3、超出核准业务地域范围经营支付业务；
4、将特约商户资质审核交由外包服务机构办理情节严重。
值得一提的是，在这一罚单中，两次提及“情节严重”，这在过往央行披露的罚单中并不常见。而信汇支付两名相关责任人也因此遭遇顶格处罚。
时任信汇支付董事赵玉华、时任信汇支付董事兼总经理王春江，因对信汇支付以下违法行为负有直接责任，均被处以100万元罚款：
1、未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节严重；
2、将特约商户资质审核交由外包服务机构办理情节严重。
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