证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2021-028

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议决议

召开2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年5月21日(星期五)下午3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021年5月21日(星期五)上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日(星期五)上午9：

15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月17日(星期一)

7、出席对象：

(1)于2021年5月17日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、《股份公司2020年度董事会工作报告》;

2、《股份公司2020年度监事会工作报告》;

3、《股份公司2020年年度报告及其摘要》;

4、《股份公司2020年度财务决算报告》;

5、《股份公司2020年度利润分配预案》;

6、《股份公司续聘审计机构的议案》;

7、《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

8、《股份公司2021年度监事薪酬方案》;

9、《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》;

10、《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

11、《股份公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》;

12、《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

13、《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》;

14、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》;

15、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

16、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议或第五届监事会第十三次

会议审议通过，内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则(2019年修订)》的规定，议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、议案15、16、17属于特别表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召

开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事陈浩先生已针对上述议案向公司全体股东征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有的提案√

1.00《股份公司2020年度董事会工作报告》√

2.00《股份公司2020年度监事会工作报告》√

3.00《股份公司2020年年度报告及其摘要》√

4.00《股份公司2020年度财务决算报告》√

5.00《股份公司2020年度利润分配预案》√

6.00《股份公司续聘审计机构的议案》√

7.00《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》√

8.00《股份公司2021年度监事薪酬方案》√

9.00《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

√

10.00《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

√

11.00《股份公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》

√

12.00《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

√

13.00《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》

√

14.00《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》

√

15.00《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

√

16.00《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

√

17.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2021年5月20日前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间：2021年5月20日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00;

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明“股东大会”字样)

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话传真

6、邮政编码：410205

7、联系人：李军、吴文文

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届监事会第十三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时

间为2021年5月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2021

年5月21日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公

司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码提案名称

备注赞成反对弃权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有的提案√

1.00《股份公司2020年度董事会工作报告》√

2.00《股份公司2020年度监事会工作报告》√

3.00《股份公司2020年年度报告及其摘要》√

4.00《股份公司2020年度财务决算报告》√

5.00《股份公司2020年度利润分配预案》√

6.00《股份公司续聘审计机构的议案》√

7.00《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》√

8.00《股份公司2021年度监事薪酬方案》√

9.00《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》√

10.00《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

√

11.00《股份公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》√

12.00《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

√

13.00《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》√

14.00《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》

15.00《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

√

16.00《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

√

17.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

√

(说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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