渣打银行违法被罚 未按规定开展结售汇统计申报
2021-11-20 19:45:18来源：中国经济网
国家外汇管理局上海市分局近日公布的行政处罚决定书(上海汇管罚字〔2021〕3121210801号)显示，渣打银行(中国)有限公司未按规定开展结售汇统计申报。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，国家外汇管理局上海市分局对其责令改正，给与警告，并处罚款人民币30万元。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；
(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
(四)违反外汇账户管理规定的；
(五)违反外汇登记管理规定的；
(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
以下为原文：
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