山东招远农商银行因提供虚假统计报表等被罚79万元
2021-11-17 19:44:59来源：金融界网
日前，央行烟台市中心支行发布的一则行政处罚信息显示，山东招远农村商业银行因提供虚假的统计报表、未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为被警告并被处以79万元罚款。同时，相关责任人因对第四条违法行为“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被处1.85万元罚款。
罚单显示，山东招远农村商业银行共涉及四项违法行为，具体包括：一、提供虚假的统计报表。二、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料。（一）存在个人银行结算账户开立未备案；（二）存在个人银行结算账户开立超期备案。三、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。（一）存在提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。（二）存在违反安全管理要求的行为。四、未按规定履行客户身份识别义务。
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